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友升股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 18:11:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

上海友升铝业股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会的职权范围、会议召集与主持、提案程序、会议通知、出席方式、表决程序及决议形成机制等内容。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员均为非高管董事且召集人为会计专业人士。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等要求。

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