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新柴股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 17:26:08

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（原标题：董事会议事规则）

浙江新柴股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决机制、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与决议执行等事项。特别规定了关联交易回避表决、利润分配与资本公积金转增股本的审议流程、提案未通过及暂缓表决的处理方式，并要求董事亲自出席或合规委托出席。规则自股东会特别决议通过后生效，由董事会解释。

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