（原标题：(1)调整董事会委员会组成(2)取消监事会并修订《公司章程》及其附件）
江西一脈陽光集團股份有限公司宣布，自2025年12月8日起調整董事會下設的提名委員會及薪酬委員會組成。提名委員會由陳朝陽先生任主席，成員包括羅毅先生和陳伊菲女士；薪酬委員會由羅毅先生任主席，成員包括吳曉輝先生和何英飛女士。調整後的組成符合上市規則關於提名委員會至少有一名不同性別董事的要求。
同時，公司擬取消監事會，廢止《監事會議事規則》，監事會職權由董事會審計委員會行使，相關制度中涉及監事會及監事的條款不再適用。公司將修訂《公司章程》及其附件《股東會議事規則》和《董事會議事規則》，修訂內容待股東會審議通過後生效。現任監事會成員確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。相關通函將於公司及聯交所網站刊載。
董事會將提請股東會批准授權相關人士辦理《公司章程》修訂的登記備案手續，最終以市場監督管理部門核准版本為準。
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