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*ST岩石: 第十届董事会第二十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-09 03:38:28

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（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议的公告）

上海贵酒股份有限公司于2025年12月8日以通讯方式召开第十届董事会第二十二次会议，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议审议通过两项议案。一是选举朱诺先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。二是补选朱诺先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会委员，任期同上。表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。

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