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金龙羽: 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 03:15:51

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（原标题：第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告）

金龙羽集团股份有限公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过补选董事会专门委员会成员的议案，补选倪洁云女士为战略委员会委员、提名委员会主任委员及审计委员会委员，补选郭少明先生为薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员。同时审议通过修订《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等十项制度及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案，各项议案均获全票通过。

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