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有棵树: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-09 02:17:01

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（原标题：董事会议事规则）

为规范有棵树科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程，制定了董事会议事规则。规则明确了董事会的会议形式、召集与主持、通知方式与时限、提案管理、董事出席与委托、表决程序、回避制度、会议记录及档案保存等内容。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责日常事务及印章保管。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保等事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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