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海伦钢琴: 2025-039关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-09 00:38:24

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（原标题：2025-039关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告）

海伦钢琴股份有限公司于2025年12月8日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。本次修订旨在落实最新法律法规要求，优化公司治理结构，主要内容包括：将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，引入“审计委员会”替代“监事会”相关职能，调整法定代表人规定，完善股东权利与义务、董事及高级管理人员责任、利润分配、内部控制等条款。同时，公司拟制定《授权管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度，并修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

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