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博汇股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 23:47:14

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（原标题：董事会议事规则）

宁波博汇化工科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的提案、召集、通知、召开、表决和决议等程序。董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责日常事务。

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