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航天宏图: 2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-08 23:18:42

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（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）

航天宏图于2025年12月8日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度及防范控股股东资金占用管理制度。会议由董事会召集，副董事长主持，表决方式符合相关规定。所有议案均获通过，无被否决议案。北京市君泽君律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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