（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司于2025年12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，拟以总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发55,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若权益分派实施前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例。会议还审议通过《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》，同意公司为控股子公司提供不超过8,000万元的担保，并接受控股股东及实控人无偿提供担保。该两项议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定于2025年12月24日召开临时股东会。
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