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星星科技: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-08 22:36:03

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

江西星星科技股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名应光捷、陈文武、罗达益为第六届董事会非独立董事候选人，顾国强、江峰、郭元鑫为独立董事候选人。会议还审议通过增加公司经营范围并修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。此外，审议通过修订多项公司治理制度，并同意全资子公司宁波衡道投资有限公司与北京元能智行科技有限公司共同出资5,000万元设立合资公司。会议决定召开2025年第六次临时股东大会审议相关事项。

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