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中文传媒: 中文传媒第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告内容摘要

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2025-12-08 22:09:05

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（原标题：中文传媒第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告）

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第四十一次临时会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11人，实际参与11人。会议审议通过四项议案：选举吴卫东为公司法定代表人，代为主持董事会日常工作；将董事会人数由13人调整为11人，并修订《公司章程》相关条款；同意控股子公司智明星通使用不超过1,100万美元自有资金开展外汇套期保值业务；提请召开2025年第四次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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