（原标题：董事会审核委员会议事规则）
滬上阿姨（上海）實業股份有限公司制定了《董事會審核委員會議事規則》，明確審核委員會為董事會下設的專門工作機構，對董事會負責，並監督公司財務報告、內部控制及內外部審計工作。審核委員會由至少三名非執行董事組成，其中多數為獨立非執行董事，且至少一名具備會計專業資格，符合《香港上市規則》要求。委員會成員由董事長或董事會提名並選舉產生，任期與董事一致。審核委員會負責審議財務會計報告、聘任解聘會計師事務所及財務負責人、會計政策變更等事項，並須經全體成員過半數同意後提交董事會審議。委員會每季度至少召開一次會議，會議決議須經三分之二以上委員出席且過半數通過。內部審計部門向審核委員會報告工作，每年至少提交一次內部審計報告。委員會會議記錄由董事會秘書保存，期限十年。規則自公司H股上市之日起生效，由董事會負責解釋。
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