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顺丰控股(06936.HK)：海外监管公告 - 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-08 22:05:55

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（原标题：海外监管公告 - 董事会议事规则）

顺丰控股股份有限公司（股份代号：6936）于2025年12月8日在巨潮资讯网刊发《董事会议事规则》。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程等制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会由6名董事组成，包括3名独立非执行董事、1名职工董事及1名董事长，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略及风险管理五个专门委员会。规则明确了董事会会议的召集、提案、表决、决议及记录等程序，并规定董事会会议档案保存期限为10年以上。本规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后执行，由董事会负责解释和修订。

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