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中微智码(08041.HK)：股东周年大会结果内容摘要

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2025-12-08 22:05:30

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（原标题：股东周年大会结果）

中微智碼(國際)集團有限公司（股份代號：8041）於2025年12月8日舉行股東週年大會，所有決議案均獲正式通過。大會審議了截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。重選張衛宏先生、陳曉筠女士為執行董事，譚榮健先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金。大會通過授予董事發行新股份及購回股份的一般授權，並批准將購回股份數目加入可發行股份總額。此外，採納新經修訂及重列的組織章程細則作為特別決議案獲通過。所有普通決議案獲超過50%贊成票，特別決議案獲超過75%贊成票。於大會日期，公司已發行股本為819,535,615股普通股，全部股份均有權投票，無需放棄表決。卓佳證券登記有限公司擔任監票人，全體董事均出席大會。

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