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亚太药业: 关于第八届董事会第七次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-08 22:04:58

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（原标题：关于第八届董事会第七次会议决议的公告）

浙江亚太药业股份有限公司于2025年12月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等二十余项制度修订及制定议案，涉及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资、关联交易、担保、信息披露等多项管理制度。会议决定调整公司治理结构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并设立1名职工代表董事，董事会成员保持9名。同时审议通过拟变更2025年度会计师事务所为政旦志远（深圳）会计师事务所。上述部分议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议通知已于2025年12月3日发出，股东大会拟于2025年12月24日召开。

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