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通光线缆: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-08 21:56:33

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订））

江苏通光电子线缆股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的组成、召集、议事规则及职责。会议由全体独立董事组成，须过半数出席方可举行，会议议题包括关联交易、承诺变更、收购事项等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议审议通过。公司应为会议提供支持并承担相关费用，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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