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华润材料: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 21:52:51

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（原标题：董事会议事规则）

华润化学材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会每年至少召开2次定期会议，可由特定主体提议召开临时会议。会议通知需提前10日或3日发出，紧急情况下可不受时限限制。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年。

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