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通光线缆: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 21:39:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

江苏通光电子线缆股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集、表决程序及决议执行等内容。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资方案、聘任高级管理人员等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项有专门表决要求。规则还规定了会议记录、档案保存及决议执行监督机制。

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