（原标题：关于修改《公司章程》的公告）
浙江亚太药业股份有限公司于2025年12月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根据最新法律法规要求，公司拟调整内部监督机构设置，监事会职权转由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度；董事会设职工代表董事1名，总人数为9名，含独立董事3名。同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。上述事项尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后实施。董事会提请股东大会授权管理层办理备案事宜。
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