中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信海洋直升机股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中信海洋直升机股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议决议公告）

中信海洋直升机股份有限公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议，应出席董事15名，实际出席15名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：一是拟续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，认为其具备相应资质和独立性，过往审计工作表现良好，该议案将提交股东大会审议；二是审议通过关于修订《公司章程》的议案，根据《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，并将办理相关登记备案手续，该议案尚需提交股东大会审议；三是审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，会议将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年12月25日14:30，网络投票时间为当日通过交易系统和互联网投票系统进行。