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天齐锂业: 内部审计管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 20:56:17

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月修订））

天齐锂业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的职责、权限、工作程序及审计人员的职业纪律。监察审计部作为独立部门，由董事会审计与风险委员会领导，负责对公司财务收支、内部控制、风险管理、经营管理活动等进行审计监督。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告出具、整改反馈及档案管理等流程，并明确了审计人员的知情权、检查权、取证权和建议权。同时要求被审计单位配合审计工作，审计人员须遵守职业道德，保守秘密，回避利益冲突。对违规审计行为或阻碍审计的情形，设定了相应的处罚机制。

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