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海伦钢琴: 海伦钢琴：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-08 20:46:12

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（原标题：海伦钢琴：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

海伦钢琴股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定了会议的召开方式、通知要求、出席要求、召集与主持程序、表决机制及必须经专门会议讨论的重大事项范围，包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论并获过半数同意。会议记录须真实、准确、完整，至少保存十年。公司应为独立董事履职提供必要支持。

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