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顺丰控股: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 20:37:13

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

顺丰控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》及相关监管规则禁止的情形。公司解聘董事会秘书须有充分理由，且在特定情形下应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、督促合规等，并可获得履职所需的支持与信息权限。

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