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顺丰同城(09699.HK)：建议(I)取消监事会及修订公司章程;(II)修订股东大会议事规则;及(III)修订董事会议事规则内容摘要

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2025-12-08 20:11:02

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（原标题：建议(I)取消监事会及修订公司章程;(II)修订股东大会议事规则;及(III)修订董事会议事规则）

杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代號：9699）董事會建議修訂公司章程，取消設立監事會及監事職位，原監事會職權由審核委員會承接，監事職責自然解除，監事會議事規則同步廢止。本次修訂依據《中華人民共和國公司法》及相關法律法規最新要求，並參照《上市公司章程指引》進行公司治理結構調整。鑒於公司章程的修訂，董事會亦建議相應修訂股東大會議事規則及董事會議事規則，並更名股東大會議事規則。上述建議須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方可生效。於臨時股東大會前，現行公司章程繼續有效，監事會仍按規定履職。相關通函將刊載於聯交所網站及公司網站。

承董事會命，董事會主席兼首席執行官孫海金於2025年12月8日簽署本公告。

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