（原标题：董事变更及董事会下属委员会组成之变更）
华润饮料（控股）有限公司董事会宣布，曹越女士因其他工作安排，自2025年12月8日起辞任公司非执行董事、战略与投资委员会主席、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员职务。曹女士确认与董事会无意见分歧，亦无须提呈股东或联交所注意的事项。董事会对其任职期间的宝贵贡献表示感谢。
董事会进一步宣布，王德刚先生自2025年12月8日起获委任为非执行董事、战略与投资委员会主席、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员。王德刚先生现年59岁，拥有逾34年食品饮料行业经验，曾任职今麦郎食品股份有限公司饮品营销中心总经理及康师傅控股有限公司多个高层职位。其持有东吴大学工商管理硕士学位及台湾大学工商管理学士学位。王先生将不收取董事袍金或其他薪酬，任期三年，需按公司章程轮值退任及连任。王先生于公告日期并无持有公司股份权益，且无其他须披露事项。
本次变更后，董事会成员包括执行董事张伟通、李树清、周剑波；非执行董事张建民、林国龙、肖宁、王德刚、赵典；独立非执行董事周永健、李引泉、姚洋、郑宝川。
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