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可靠股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-08 19:18:49

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

杭州可靠护理用品股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责、组成及议事程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，每届任期三年。规则详细规定了董事任职资格、关联关系披露与回避、董事会会议的召集与通知、提案程序、会议召开方式、表决机制及决议形成要求。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制，关联董事须回避表决。规则还明确了董事会秘书的职责、会议记录保存及决议执行监督机制。

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