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天融信: 2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 18:59:55

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（原标题：2025年第四次临时股东会决议公告）

天融信科技集团股份有限公司于2025年12月8日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共890人，代表股份74,178,205股，占公司有表决权股份总数的6.2892%。各项子议案包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、重大交易管理制度、对外担保管理制度、董事会独立董事工作细则及董事及高级管理人员薪酬管理制度，均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。国浩律师（广州）事务所出具法律意见认为会议程序及表决结果合法有效。

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