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思维列控: 思维列控：第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-08 18:59:09

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（原标题：思维列控：第五届董事会第十三次会议决议公告）

河南思维自动化设备股份有限公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》。同时审议通过多项公司治理制度的制定与修订议案，包括内部审计制度、董事及高管薪酬与离职管理、各项议事规则及工作细则等。会议还决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

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