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嘉环科技: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 18:37:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

嘉环科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织架构与运行机制。规则包括董事会的召集、通知、会议召开方式、议事程序、表决规则及会议记录等内容。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，且需遵守回避表决等规定。董事会决议需经全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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