（原标题：董事会会议通告及建议宣派特别股息）
海豐國際控股有限公司（「本公司」）董事會謹通告，將於二零二五年十二月十八日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准宣派特別股息（「特別股息」），並處理其他事宜（如有）。本公司將於董事會會議後另行刊發公告，披露特別股息的具體詳情（如獲批准）。由於特別股息未必獲得董事會批准，因此提醒本公司股東及潛在投資者在買賣公司證券時應審慎行事。本公告日期，公司執行董事為楊現祥先生、薛明元先生、劉克誠先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；獨立非執行董事為謝少毅先生、廖家瑩博士及胡曼恬博士。承董事會命，主席楊現祥於香港於二零二五年十二月八日簽署本公告。
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