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菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）内容摘要

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2025-12-07 17:10:47

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（原标题：北京菜市口百货股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订））

为完善公司治理结构，保护中小股东利益，北京菜市口百货股份有限公司制定独立董事专门会议制度。该制度明确了独立董事专门会议的职责、召集方式、议事范围及相关程序。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项也需经专门会议讨论通过后提交董事会审议。会议可采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并保存至少十年。

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