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南特科技: 第五届董事会2025年第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 04:37:06

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（原标题：第五届董事会2025年第十二次会议决议公告）

珠海市南特金属科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<会计师选聘制度>的议案》及《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。上述议案均获得全体董事同意通过。其中，《独立董事专门会议制度》和《会计师选聘制度》两项议案尚需提交股东会审议。

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