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凯旺科技: 河南凯旺电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-06 04:36:33

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（原标题：河南凯旺电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）

河南凯旺电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，选举陈海刚、柳中义、王逸为非独立董事，周学春、许良军、梅献中为独立董事。会议还审议通过了修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、关联交易管理、募集资金管理办法等。表决结果均为通过，出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的62.5183%。北京市康达（长沙）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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