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高德红外: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-06 04:30:20

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

武汉高德红外股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事范围、召开程序及表决机制。该制度规定独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等职权需经专门会议审议，且须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、被收购事项等也需经独立董事专门会议审议后提交董事会。会议应有三分之二以上独立董事出席，由过半数独立董事推举召集人主持。公司提供必要工作条件，参会人员负有保密义务。制度自股东会审议通过之日起生效。

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