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高德红外: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 04:28:24

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（原标题：董事会议事规则）

武汉高德红外股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事和表决程序、决议披露与实施等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括经营计划决策、投资方案决定、内部管理机构设置、高管聘任与报酬决定等职权。涉及对外担保、关联交易、募集资金使用等事项需经董事会或股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。独立董事对关联交易、承诺变更等事项需过半数同意后提交董事会审议。

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