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汉得信息: 《董事会议事规则(草案）》对照修订说明内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 03:36:53

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（原标题：《董事会议事规则(草案）》对照修订说明）

上海汉得信息技术股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》。本次修订旨在配合公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板上市，完善公司治理结构，满足境内外法律法规及监管要求。主要修订内容包括：增加董事会职权依据《香港上市规则》，新增董事会人数至九人、独立董事四人，增设战略与可持续发展委员会，强化独立董事及审计委员会职责，调整董事会会议频率至每年至少四次，并明确H股信息披露要求等。修订后的规则将自公司H股在香港联交所挂牌交易之日起施行。

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