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汉得信息: 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1）内容摘要

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2025-12-06 03:35:45

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（原标题：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1））

上海汉得信息技术股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、董事会授权事宜等，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。同时，会议审议通过增选独立董事、非独立董事，调整董事会专门委员会成员，聘任联席公司秘书及授权代表，修订公司章程及治理制度，聘请H股审计机构等事项。

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