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天津普林: 关于修改公司《章程》及修订、制定相关制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 03:11:27

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（原标题：关于修改公司《章程》及修订、制定相关制度的公告）

天津普林电路股份有限公司于2025年12月4日召开董事会及监事会会议，审议通过修改公司章程及相关议事规则的议案，拟将‘股东大会’表述调整为‘股东会’，董事会成员由7名增至8名并设职工代表董事，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时新增控股股东和实际控制人专节，完善独立董事、董事会专门委员会及内部审计相关内容，并修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度。此外，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述章程修改事项尚需提交股东大会审议。

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