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启明星辰: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-06 02:47:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

启明星辰信息技术集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议运作程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和联席董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、制定公司发展战略、决定管理层任免、审议投资与关联交易等职权。规则详细规定了董事会会议的通知、召开、表决、决议及记录要求，并明确了审计委员会、战略委员会等专门委员会的职责。独立董事在关联交易、聘任会计师事务所等方面具有特别职权。

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