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香农芯创: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:41:08

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（原标题：董事会议事规则）

香农芯创科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，规定董事会职权范围，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等。董事会下设证券部协助工作，会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定事项回避表决。

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