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启明星辰: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:35:06

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（原标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知）

启明星辰信息技术集团股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市海淀区中关村软件园启明星辰大厦公司会议室。股权登记日为2025年12月17日，会议审议包括修订《公司章程》及相关议事规则、关联交易决策制度、募集资金管理制度、对外担保管理办法、独立董事工作制度等议案，以及补选李昕女士为第六届董事会董事的议案。其中，修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。第6项议案将对中小投资者单独计票。

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