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天晟新材: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:02:17

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

常州天晟新材料集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职责、议事方式及决策程序。规则涵盖董事任职资格、任期、会议召集与提案、会议通知、召开与表决程序、决议执行及档案保存等内容。公司设董事会办公室，由董事会秘书负责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占比不低于三分之一，且需过半数并担任召集人。会议表决实行一人一票，关联董事应回避表决。

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