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*ST正平: 正平股份第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 01:59:53

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（原标题：正平股份第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告）

正平路桥建设股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议决定取消监事会，并对股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作规则、对外担保、关联交易、募集资金管理、独立董事工作细则等多项制度进行修订。上述部分议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司定于2025年12月25日以现场与网络相结合方式召开该次股东会。

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