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均胜电子: 均胜电子独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:53:19

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（原标题：均胜电子独立董事专门会议制度）

宁波均胜电子股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护公司及股东利益。制度明确了独立董事专门会议的职责，包括审议独立董事行使特别职权事项、关联交易、承诺变更、收购应对措施等。会议应由过半数独立董事出席，表决实行一人一票，会议记录需签字确认并保存至少十年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。

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