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中能电气: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-06 01:41:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

中能电气股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议形成及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、利润分配等多项职权。会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票制，关联董事应回避表决。会议记录及决议需签字确认并存档。

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