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中能电气: 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-06 01:39:57

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告）

中能电气股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本次修订主要内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。同时对法定代表人、股东权利、董事义务、利润分配等内容进行了相应调整。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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