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盛剑科技: 盛剑科技董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:32:30

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（原标题：盛剑科技董事会议事规则（2025年12月修订））

上海盛剑科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、召开、表决程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高管等。重大事项需经董事会或股东会审议。董事应履行忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议的视为不能履职。

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