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东方盛虹: 第九届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 01:31:34

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（原标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告）

江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。同时审议通过多项制度修订、制定及废止议案，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事、关联交易、薪酬管理、募集资金管理等多项制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

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