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盛剑科技: 盛剑科技董事会秘书工作制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-06 01:28:23

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（原标题：盛剑科技董事会秘书工作制度（2025年12月修订））

上海盛剑科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及股票变动管理等职责，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人。制度规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、职责范围及解聘条件。公司需在聘任后及时公告并提交相关资料，空缺期间由董事会指定人员代行职责，超三个月由董事长代行。制度还明确了证券事务代表的协助职责。

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